ご確認手続きご協力のお願い

犯罪やテロリスト等につながる預金口座を悪用した犯罪行為が発生しています。
例えば架空の口座や他人名義の口座を利用するなど、様々な手口を使ってマネー・ローンダリング（資金洗浄）が行われています。犯罪組織やテロ組織は、一般利用者に紛れて、気付かれないように取引を行おうとします。これを防ぐためには、金融機関が口座を所有しているお客さまの情報を継続的に確認することが必要になります。
このようなことから各金融機関には、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、犯罪収益移転防止法および、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づきお取引に必要なお客さまに関する情報やお取引の目的などを定期的に更新することが求められています。

信用金庫とお取引をいただいているお客さまへ（金融庁）

「ご確認手続きご協力のお願い」のご案内ハガキ（圧着式）

その一環といたしまして、お取引いただいているお客さまを対象に「ご確認手続きご協力のお願い」のご案内ハガキをお送りし、お客さまの現在の情報（お名前・ご住所・ご職業・お取引の目的など）の確認や本人確認書類のご提示などを定期的にお願いし、お客さま情報を更新する取り組みを行っております。
お客さまの情報を確認し更新することで、一般の利用者に紛れてマネー・ローンダリングされることを見逃さないようにするためです。そうすることによりお客さまの資産や安全を守ることに繋がります。
「ご確認手続きご協力のお願い」のご案内ハガキを受領されたお客さまにはお手数ではございますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

１.WEB画面でのご回答方法

1. お手持ちのスマートフォンでご案内ハガキに表示されているQRコードを読み取り、専用ページにアクセスしてください。
2. QRコードの読み取りができない場合は、次のURLを直接入力してください。
   【URL】https://torihiki-kakunin.shinkin-bank.jp/1645/

2.ご案内ハガキ提出による回答方法

お近くの当金庫の店舗窓口にご案内ハガキと本人確認書類等をご持参ください。

3.その他

1. 「WEB画面でのご回答」や「来店によるご案内ハガキでのご回答」が難しいお客さまは、
   コンプライアンス部（072-622-4088 平日9:00～17:00）にご連絡ください。
2. ご回答いただいた内容に不備があった場合や一定期間ご回答いただけなかった場合、コンプライアンス部からご登録のお電話番号またはご回答時のお電話番号にお電話を差し上げることがありますので、あらかじめご了承ください。

• ※「ご確認手続きご協力のお願い」のご案内ハガキは、順次お客さまに発送してまいります。ご家族様でも届く時期が異なりますのでご了承ください。
• ※ご案内ハガキに表示しております回答期限日が過ぎ、WEB回答ができない場合には、お近くの当金庫の店舗窓口へご案内ハガキをお持ちいただくか、またはコンプライアンス部（072-622-4088 平日9:00～17:00）までご連絡ください。

お客さま情報確認センター

0120-92-2949（9:00～17:00）
（休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始12/29～1/4）

北おおさか信用金庫 コンプライアンス部

072-622-4088（平日9:00～17:00）